被电信诈骗140万后，他竟通过这样的方式要回46万

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图 / 图虫

近些年来，电信网络诈骗犯罪活动持续高发多发，造成被害者财产损失巨大。仅去年，全国电信网络诈骗案件涉及财产损失即达353.7亿元。

如何防范电信诈骗，及时止损不仅是反诈部门的工作，也是我们每一个公民的义务。因为我们每一个人都是潜在的被诈骗对象，都应该主动了解相关的内容。

沈阳市皇姑区的刘先生，于2019年12月4日，通过百度网联系了炒股的“叶老师”，买股票挣了些钱。2019年12月28日，叶老师主动联系他，说现在炒灵芝期货特别挣钱，并给了他链接网站，平台名称是GANODERM。

此后，刘先生陆续往这个平台投入140万元购买灵芝。2020年1月4日，因为需要用钱，但平台提不出来钱，客服也联系不上，刘先生意识到被骗就报警了。

关键的操作步骤来了。

报警后，刘先生联系“叶老师”，谎称投的钱有40万是公款，单位要审计，让对方先把40万转到刘先生账户，审计过后，刘先生承诺再把40万和单位另外的150万接着投进去。

或许是打开了更大的贪欲，令人意外的是，对方将得手的140万元又陆续转给刘先生46万，之后就不再转了。这样一算，刘先生一共投了140万元，剩下93万没有追回来，损失有所降低。

随着电信诈骗的猖獗，国内一直在高压严打的态势，大量的犯罪转移到境外，也给侦破和追赃带来了不小的难度。近日，最高法、最高检和公安部联合发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》也表示，为对电信网络诈骗犯罪进行有效惩治，必须斩断其帮助链条，实行全方位、全链条、无死角打击。

因此，对于为电信诈骗下游进行洗钱的行为，也可能会按照掩饰、隐瞒犯罪所得等罪名追究刑事责任。

比如，肖某于2019年9月至2020年的1月初，在明知可能被用于犯罪资金走账和洗钱的情况下，仍在虚拟货币平台进行操作。2019年12月30日至2020年1月2日期间，刘先生多次将被骗的人民币35万元分别打入肖某的中国光大银行、中国银行和广东华兴银行的账户，肖某将银行卡内赃款转出进行虚拟币的交易，并从中获利。

据肖某自己向公安机关供述称：“2019年9月，微信群中的李小团（微信名“宽”）说可以带大家‘搬砖’，就是帮犯罪团伙洗钱。我下载Skype软件，李小团将我拉入群，群里客服安排指定的买家给我打款，收款后我在火币网上或OKEx网购买虚拟币，将虚拟币打到群里客服指定的收币地址，将这些虚拟币再卖出的时候，钱就被洗白，我就能挣这些虚拟币的差价。”

据肖某介绍，2019年9月至2020年1月，他名下银行卡一共帮这些人转过400至500万人民币，他本人获利7、8万元。最终，肖某被以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。

来源：21世纪经济报道